Reporte BOI
Beneficial Ownership Information
Toda compañía considerada un “Reporting Company” (compañías domésticas y foráneas registradas en Estados Unidos) deben presentar el reporte.
Este reporte es un nuevo requisito Red contra Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network “FinCen”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Lo que debe saber sobre el Reporte BOI
Ley CTA (Corporate Transparency Act)
Durante el año 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la cual establece un requisito mandatorio para la presentación de informes que divulguen la información concerniente al propietario y/o beneficiario de una entidad registrada en los Estados Unidos.
Fecha límite de presentación
Para las empresas registradas en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024, es necesario presentar el informe antes del 31 de diciembre de 2024. En cambio, las empresas que se registren después del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe en los próximos 90 días después de completar el registro de la compañía.
Compañías exentas
Existe una serie de excepciones para ciertas compañías que no están registradas para hacer negocios en EE.UU., o que se consideran como entidades inactivas, o si cumplen con criterios de considerarse como una “compañía grande”.
Información a compartir
FinCen requiere información general de la compañía (Nombre, Estructura legal, dirección, jurisdicción, EIN, etc), así como información sobre los “beneficiarios” de la compañía.
Alianzas y Certificaciones
